本公司及董事會全體成員保證公告內容的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司接到控股股東河北省冀東水泥(14.75,0.00,0.00%)集團有限責任公司通知，2009年10月19日，公司控股股東河北省冀東水泥集團有限責任公司更名為冀東發展集團有限責任公司，該公司注冊資本、法定代表人及股東構成未發生變化。現已在唐山市工商行政管理局辦理了相應變更手續。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

二00九年十月二十六日

?