甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2009年10月26日在公司辦公樓四層會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事14名，董

楊皓因出差未出席本次會(huì)議，委托董事閆宗文行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)脫利成先生主持。會(huì)議表決通過(guò)了以下決議：

一、審議通過(guò)了《2009年三季度報(bào)告》全文及摘要

該議案15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于新建年產(chǎn)100萬(wàn)m3商品混凝土及配套水泥粉磨項(xiàng)目的議案》。

為進(jìn)一步提升公司在蘭州商品混凝土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，滿足市場(chǎng)需求，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，公司決定在蘭州市西固區(qū)新建一條年產(chǎn)100萬(wàn)m3商品混凝土攪拌站及配套水泥粉磨生產(chǎn)線，進(jìn)一步整合公司商品混凝土攪拌站和水泥粉磨站的生產(chǎn)能力。

該項(xiàng)目總投資估算為8965萬(wàn)元，自籌資本金3764萬(wàn)元，占35%，其余依靠銀行貸款解決。計(jì)劃建設(shè)工期8個(gè)月。項(xiàng)目建成后，年可實(shí)施銷售收入32046萬(wàn)元，年可實(shí)施利潤(rùn)總額1647萬(wàn)元，平均投資利潤(rùn)率15.10%。

決定以獨(dú)資方式設(shè)立蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準(zhǔn))負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)目，注冊(cè)資本為4000萬(wàn)元。

該議案尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn),具體時(shí)間另行通知。

該議案15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于向蘭州祁連山水泥商砼有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

為保證蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準(zhǔn)) 年產(chǎn)100萬(wàn)m3商品混凝土及配套水泥粉磨項(xiàng)目順利實(shí)施，決定向該公司提供不超過(guò)6000萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、期限、方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度予以確定，并授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子全權(quán)辦理相關(guān)貸款手續(xù)。

該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn),具體時(shí)間另行通知。

該議案15票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二OO九年十月二十六日