股票代碼：600539股票簡稱：ST獅頭公告編號：臨2012—027

太原獅頭水泥股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

●本次會議沒有被否定或修改提案的情況

●本次會議沒有新提案提交表決

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司” )2012年第二次臨時股東大會于2012年11月15日星期四上午 9：00 在山西省太原市萬柏林區(qū)開城街一號本公司三樓會議室召開。會議通知于2012年10月26日、31日以公告形式發(fā)出。會議由公司董事會召集，董事長鄧守信先生主持，出席本次會議的股東及股東代理人3人，代表股份89，829，324股，占公司總股本230，000，000股的39.06%。會議的召開符合《公司法》 、《公司章程》和《上市公司股東大會規(guī)范意見》的有關規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員參加了會議。

本次會議以現(xiàn)場投票的方式審議并通過了以下議案：

1、審議并通過了《關于選舉郝瑛女士為公司董事的議案》;

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

2、審議并通過了《關于修改公司章程的議案》;

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

3、審議并通過了《公司2012-2014年股東分紅回報規(guī)劃》。

同意89，829，324股，占出席會議有效表決股份的100%;反對0股;棄權0股。

本次股東大會由山西鋒衛(wèi)律師事務所見證律師陰春霞女士現(xiàn)場見證并出具了律師見證意見書，認為公司 2012年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議形式的決議合法有效。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

2012年11月15日