本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2012 年11月20日以現(xiàn)場方式召開了公司第五屆董事會第十四次會議。應(yīng)到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長鄧守信先生主持，會議符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

1、審議通過了《北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司為本公司處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)的評估機構(gòu)的議案》;

根據(jù)公司第五屆董事會第十次會議決議，公司董事會授權(quán)管理層按照相關(guān)程序處置公司已停產(chǎn)并計提資產(chǎn)減值準備的水泥生產(chǎn)線設(shè)備及相關(guān)資產(chǎn)，本次資產(chǎn)處置，公司聘請了北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司為評估機構(gòu)。

北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司是經(jīng)北京市工商行政管理局批準成立的，由財政部授予評估資質(zhì)的專業(yè)評估公司，具有財政部和中國證監(jiān)會授予的證券業(yè)評估資格。

2、審議通過了《北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司本次資產(chǎn)評估目的議案》;

依據(jù)太原獅頭水泥股份有限公司董事會決議、太原獅頭集團有限公司《關(guān)于處置太原獅頭水泥股份有限公司現(xiàn)有資產(chǎn)的請示》(獅頭集團[2012]42號)、太原市人民政府辦公廳《重點污染企業(yè)拆除、淘汰搬遷工作推進會議紀要》([2012]第145期)，《中共太原市委辦公廳、太原市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<創(chuàng)建環(huán)保模范城市2011年度重點工作任務(wù)分解>的通知》(并辦發(fā)[2011] 39號)、太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于對太原獅頭水泥股份有限公司現(xiàn)有資產(chǎn)處置的批復(fù)意見》(并國資產(chǎn)權(quán)[2012]284號)，太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)。因此，本次評估目的是對太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)在評估基準日2012年8月31日的殘余價值進行評估，為太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)經(jīng)濟行為的實施提供價值參考依據(jù)。

3、審議并確認了《北京京都中新資產(chǎn)評估有限公司出具的京都中新評報字【2012】第0164號<太原獅頭水泥股份有限公司擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)項目評估報告>的評估結(jié)果的議案》;

評估對象及評估范圍：本次評估對象為太原獅頭水泥股份有限公司在評估基準日2012年8月31日擬處置關(guān)停淘汰資產(chǎn)，評估范圍為評估對象所涉及的太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)停淘汰資產(chǎn)中的建(構(gòu))筑物和機器設(shè)備，賬面原值47，671.98萬元，賬面凈值1，151.72萬元。

評估基準日：2012年8月31日。

評估方法：根據(jù)評估目的及被評估資產(chǎn)的實際狀況，本次評估采用成本法。

價值類型：本次評估項目的價值類型為殘余價值。

評估結(jié)論：太原獅頭水泥股份有限公司在評估基準日2012年8月31日擬關(guān)停淘汰資產(chǎn)賬面價值為1，151.72萬元，評估值為1，664.26萬元，增值額為512.54萬元，增值率為44.50%。