證券代碼：600217證券簡稱：秦嶺水泥[6.88 0.00% 股吧 研報]編號：臨 2012-036

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司獨(dú)立董事辭職公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司(以下簡稱“本公司”或公司)董事會于 2012 年 12 月 20 日收到公司獨(dú)立董事王福川先生遞交的辭職書。王福川先生因任期已滿六年原因向公司董事會請求辭去本公司獨(dú)立董事職務(wù)。

王福川先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，公司董事會獨(dú)立董事人數(shù)為 2名，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該辭職申請將自本公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，王福川先生將繼續(xù)按照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，履行其職責(zé)。公司董事會將盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，在報送上海證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

王福川先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間獨(dú)立公正、勤勉盡責(zé)，為提高董事會決策科學(xué)性，為保護(hù)廣大投資者特別是中小股東的合法權(quán)益，為公司規(guī)范運(yùn)作、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此對王福川先生為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

陜西秦嶺水泥(集團(tuán))股份有限公司

董 事 會

二〇一二年十二月二十四日