江西萬年青水泥股份有限公司第六屆董事會第五次臨時會議決議昨日發布公告：

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江西萬年青水泥股份有限公司(在本公告中簡稱"公司"或"本公司")第六屆董事會第五次臨時會議通知于2013年4月2日用電子郵件和公司網上辦公系統方式發出，會議于2013年4月9日以通訊方式召開。

會議應出席董事11名，實際出席董事11名，全體監事和部分高管列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案：

1、《關于萬年廠3#窯節能環保技術改造項目的議案》;

公司萬年廠3#回轉窯生產線始建于1985年1月，是我國自行研發設計、主機設備全部國內制造的國家重點建設項目。為中國水泥工業技術和裝備的發展做出了重要的貢獻，但鑒于當時的工藝和裝備制造水平以及環保標準要求的局限性，與目前相同規模的生產線相比，已經嚴重落后。公司董事會同意對萬年廠3#窯進行節能環保技術改造。改造工程范圍是萬年廠3#窯系統從原料配料到熟料入庫范圍的節能環保改造工作，包括原料配料，原料粉磨，生料均化及計量，窯尾廢氣處理，燒成系統(窯尾預熱器，窯中，窯頭)，窯頭廢氣處理，熟料輸送，煤粉制備，給排水等改造項目。項目采用總承包方式，授權公司管理層與北京凱盛建材工程有限公司(以下簡稱承包方)簽訂項目總承包協議。