? 河北太行水泥股份有限公司于2008年12月26日召開五屆二十七次董事會及五屆十三次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

? 一、通過調(diào)整公司部分董、監(jiān)事的議案：其中，同意公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席王維民因退休提出的辭職申請。

? 二、通過公司部分高管人員變動的議案。

? 三、通過修改《公司章程》個別條款的議案。

? 四、同意公司收購北京太行前景水泥有限公司(為公司控股子公司，下稱：太行前景)、北京強聯(lián)水泥熟料有限公司分別所持北京強聯(lián)水泥有限公司(注冊資本2000萬元，下稱：強聯(lián)公司)40%、20%的股權，以截至2008年11月30日強聯(lián)公司經(jīng)評估的凈資產(chǎn)4055.85萬元為依據(jù)，標的股權收購價格分別為1628.392萬元、814.196萬元。收購完成后，公司將成為強聯(lián)公司的大股東，持股比例為60%。

? 五、通過太行前景為強聯(lián)公司向北京農(nóng)村商業(yè)銀行房山區(qū)燕房支行申請的4710萬元流動資金貸款提供擔保的議案，擔保期限為一年。

? 董事會決定于2009年1月16日上午召開2009年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。