【水泥人網(wǎng)】本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：
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１、本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況;

２、本次股東大會(huì)沒(méi)有新提案提交表決.

一、會(huì)議召開(kāi)情況
２０１１年９月１９日，公司２０１１年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在祁連山大廈四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議通知于２０１１年９月３日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上證所網(wǎng)站上。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)脫利成先生主持.

參加本次股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司總股本的２７．２９％。其中社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)３０２人，代表股份１２９６１７１１７股，占公司總股本的２７．２９％。出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并投票的社會(huì)公眾股股東及授權(quán)代表人數(shù)１１人，代表股份１２４２５２２４１ 股，占公司總股本的２６．１６％。參加網(wǎng)絡(luò)投票的社會(huì)公眾股股東人數(shù)２９１人，代表股份５３６４８７６股，占公司總股本的１．１３％。

二、會(huì)議表決情況

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票的方式進(jìn)行了表決，并為廣大投資者提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái).
現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票匯總結(jié)果如下：

三、律師見(jiàn)證情況

本次股東大會(huì)經(jīng)甘肅正天合律師事務(wù)所律師張海心、趙文通先生到會(huì)做現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、表決程序及通過(guò)的各項(xiàng)決議合法有效。

四、備查文件目錄

１、與會(huì)董事和記錄人員簽字確認(rèn)的股東大會(huì)記錄；

２、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

３、本次股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二Ｏ一一年九月十九日