??? 第四屆董事會第三十三次臨時會議決議公告

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 江西萬年青水泥股份有限公司第四屆董事會第三十三次臨時會議通知于2009年2月17日以電話方式發出，會議于2009年2月20日以通訊方式召開。應參加表決董事8人，實際表決董事8人。全體監事審閱了本次會議議案。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，所做決議合法有效。會議審議并通過了以下議案：

同意子公司江西南方萬年青水泥有限公司向南昌銀行民德支行申請授信銀行承兌匯票1億元，由公司提供連帶責任擔保，保證金50%，期限一年，利率執行銀行同期貸款基準利率（詳見公司同日披露的對外擔保公告）。

表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

二、《關于公司向銀行申請授信的議案》

同意公司向九江銀行申請授信額度壹億貳仟萬元（含貸款伍仟萬元，銀行承兌匯票敞口柒仟萬元），期限一年，利率執行銀行同期貸款基準利率。

表決結果：8票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇〇九年二月二十五日

證券代碼：000789 證券簡稱：江西水泥 公告編號：2009-08

江西萬年青水泥股份有限公司

為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

2009年2月24日，公司與南昌銀行民德支行在民德支行辦公地簽署了《最高額保證合同》，因公司合并報表范圍內的子公司江西南方萬年青水泥有限公司（以下簡稱"南方萬年青"）向南昌銀行民德支行申請授信銀行承兌匯票壹億元整，公司提供連帶責任擔保，保證金50%，期限一年，利率執行銀行同期貸款基準利率。

截止目前，公司（含控股子公司）累計對控股子公司的總擔保額為43,652.01萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的26.71%，不存在其他對外擔保。

公司第四屆董事會第三十三次臨時會議審議通過了《關于為子公司向銀行借款提供擔保的議案》，此議案不需要公司股東大會或政府部門批準。

二、被擔保人基本情況

被擔保人：南方萬年青是公司合并報表范圍內的控股子公司，公司持股50%，南方水泥持股50%，成立于2007年11月16日，注冊地：江西省南昌市高新技術開發區京東北大道399號，法定代表人：劉明壽，經營范圍：水泥制品的研發、銷售。

南方萬年青2008年6月31日經審計的資產總額是214,446.93萬元、負債總額是111,030.22萬元、凈資產103,416.71萬元。

三、擔保協議的主要內容

公司與南昌銀行民德支行簽署了《最高額保證合同》，保證方式為連帶責任保證，保證期間為兩年。

擔保協議的其他主要條款有：保證范圍、保證方式、保證期間、保證人承諾、違約責任等。

四、董事會意見

公司第四屆董事會第三十三次臨時會議以通訊方式召開，公司全體董事參與了表決，監事審閱了議案材料，參會董事一致通過了《關于為子公司向銀行借款提供擔保的議案》，同意南方萬年青向南昌銀行民德支行申請授信銀行承兌匯票壹億元整，并為其提供連帶責任保證。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

至此筆擔保，公司（含控股子公司）累計為子公司的擔保總額為為43,652.01萬元，占公司最近一期經審計的凈資產的26.71%，不存在其他對外擔保，不存在逾期擔保，也不存在涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額等。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會

二〇〇九年二月二十五日