本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

二○一三年十一月一日，本公司董事會(huì)收到紀(jì)勤應(yīng)先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作需要，紀(jì)勤應(yīng)先生申請(qǐng)辭去本公司執(zhí)行董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，紀(jì)勤應(yīng)先生的辭職申請(qǐng)自送達(dá)本公司董事會(huì)之日起生效。紀(jì)先生辭職后本公司董事會(huì)成員不少于法定人數(shù)，本公司將適時(shí)選舉委任新的執(zhí)行董事。

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一三年十一月一日