(000885)

(一)股權登記日：2014年3月21日

(二)會議召集人：董事會

(三)會議召開方式：現場投票

(四)會議召開時間：2014年3月25日上午9：00

(五)會議召開地點：鄭州市農業路41號投資大廈A座999會議室

(六)審議事項：2013年年度報告及報告摘要、2013年度利潤及利潤分配預案、關于聘任公司2014年度內部控制審計機構的議案等。