陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱：秦嶺水泥) 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。鑒于：祥燁建材是秦嶺水泥股東水泥廠管理下的集體所有制企業，秦嶺水泥副董事長安學辰先生是水泥廠廠長、法定代表人;秦嶺水泥董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記。因此，上述交易行為構成關聯交易。

祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元，法定代表人張小寧，經濟性質為集體企業,經營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發、生產、銷售;建筑安裝工程項目的施工(分支機構經營)、綜合勞務;建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷;廢舊物資的回收;石料加工;水泥制造技術人員交流;技術咨詢。

交易標的是祥燁建材包裝袋廠生產的水泥包裝袋。

秦嶺水泥擬以市場價為基礎協商定價，向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。

上述關聯交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩定供給，加強水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產經營的穩定開展。

獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關聯交易事項發表了同意的專項意見。認為：秦嶺水泥審議該關聯交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規則》及其他有關制度的規定，關聯董事進行了回避表決;公司預計的2014年度自關聯方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關聯交易，是秦嶺水泥因正常生產經營需要而發生的，所述關聯交易項目依據市場價格公平、合理地確定交易金額，不存在損害秦嶺水泥和中小股東利益的行為，不會對秦嶺水泥未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響;基于獨立判斷，同意該日常關聯交易。